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农发行反洗钱管理系统升级改造项目成功上线
发布时间:2019-01-14      作者: 万荣鑫

日前,在总行信息科技部和内控合规部的紧密合作下,农发行反洗钱管理系统升级改造项目成功上线。该项目解决了监管部门针对原反洗钱管理系统提出的问题,有效提高了系统数据报送质量,为全行更好履行反洗钱和反恐怖融资义务提供了科技支撑。其成功上线,标志着全行反洗钱工作进入精细化管理阶段。

该项目于2018年9月入场研发,在时间紧、任务重的情况下,项目组成员坚持“严、实、细”的工作作风,紧密协作,攻坚克难,在不到三个月时间内完成了系统6个模块的开发改造工作,保证项目按期上线,2019年信息科技建设实现“开门红”。通过升级改造,系统新增国际业务系统及银企直连交易信息,实现全行交易业务信息抽取全覆盖;重塑客户风险评级流程并优化相关指标,满足监管要求;完善名单管理功能,调整交易监测规则及标准阈值,减少营业机构在异常交易分析排查中的无效工作量,降低防御性可疑交易报告数量。(万荣鑫)

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